Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30’u gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.
Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu belirtilen ve çıkar amaçlı bir yapılanma içerisinde hareket ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada, aralarında yöneticilerin de bulunduğu toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli olarak yürütülen operasyon 17 ile yayıldı. Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Arama yapılan noktaların 43’ünün doğrudan adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu öğrenilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Soruşturmanın odağında ekonomik ve mali yapılanma bulunuyor
Soruşturmanın sosyal ya da dini faaliyetlerden ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç organizasyonu şeklinde hareket edip etmediğinin tespitine odaklandığı belirtildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında ele alındığı aktarılırken, şüphelilere yönelik iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirilmesi ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı bağlantılar bulunduğu yönündeki değerlendirmeler de inceleniyor.
MASAK analizleri soruşturma dosyasında
Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizler de incelemeye alındı.
Dosyada yer alan iddialar kapsamında, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alınırken, para hareketlerinde İsrail bağlantısı bulunduğuna yönelik iddiaların da araştırıldığı aktarıldı.
Bazı şirket ve varlıklara yönelik tedbir uygulandı
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklar hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulanıyor.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, devam eden mali incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Soruşturmanın seyrinin; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve dosyadaki diğer adli deliller üzerinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda şekillenmesi bekleniyor.
